El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni
El juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a una veintena de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan y que tienen como finalidad, determinar si Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Dentro de la batería de medidas, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Mientras Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el fiscal Gerardo Pollicita, en otra fiscalía se puso bajo la lupa a su hermano actual diputado bonaerense y ex funcionario del Ministerio de Defensa bajo la gestión libertaria.
Al abrir la investigación, el representante del Ministerio Público, sostuvo: “La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación”.
Los números bajo investigación son un crédito hipotecario de $ 60 millones que se habría cancelado en doce meses, la adquisición en un 50% de un vehículo y un presunto incremento patrimonial del 84% en año.
Son veinte las medidas de prueba requeridas por Marijuan para reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde el año 2020 hasta la actualidad.
En primer lugar, se ordenó por parte del magistrado, el levantamiento de secretos y acceso a datos fiscales, para así tener acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP).
También deberá remitirse a la fiscalía un informe completo del sistema EFISCO, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, así como perfiles de “signos de actividad”, antecedentes de seguridad social y regímenes de facturación electrónica (compras y ventas).
El fiscal quiere saber si Adorni se acogió a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda, motivo por el cual se impulsaron un conjunto de medidas en ese sentido.
También, con la finalidad de reconstruir sus movimientos financieros, se autorizó el pedido a AGIP y ARBA para que remitan Informes sobre impuestos activos, deudas y pagos registrados por bienes inmuebles o automotores en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
A través del Banco Central se pidió librar una circular a todas las entidades financieras para que informen: “Cuentas y Movimientos”, es decir extractos de cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos y dólares, detallando fechas, conceptos, montos y CBU de origen/destino de todas las transferencias.
Respecto a las inversiones y créditos del hermano del Jefe de Gabinete, se solicitó un detalle de plazos fijos, fondos comunes de inversión, compra de moneda extranjera u oro, y especialmente el historial de créditos hipotecarios y prendarios.
La fiscalía busca información sobre cajas de seguridad, esto es: Registro de visitas, apoderados y tamaño de las cajas contratadas. Una copia de la documentación que presentó ante los bancos para justificar el origen de sus fondos (cumplimiento de normativa antilavado).
Registros de Propiedad y Sociedades
Se busca identificar cualquier activo registrado a su nombre desde 2020: Por eso se pidió documentación sobre inmuebles registrados a su nombre: Titularidad, porcentajes, formas de adquisición y gravámenes (hipotecas) constituidos o cancelados.
Mismo rastreo se realiza respecto a automotores: Historial de compras y ventas de vehículos, montos de las operaciones y cédulas de autorización para conducir otorgadas a terceros.
Para contrastar el patrimonio con los ingresos legítimos, se requirió al Ministerio de Defensa, el legajo personal de Adorni, copias de los actos administrativos de sus designaciones desde 2023 y el detalle pormenorizado de sus haberes percibidos.
En esta misma línea, a la Oficina Anticorrupción se le ordenó la remisión de las Declaraciones Juradas Patrimoniales (públicas y sus anexos reservados) presentadas desde que ingresó a la gestión pública.
Otros Cruces de Información
A la Dirección Nacional de Migraciones, se solicitó el historial de entradas y salidas del país. En el caso de tránsitos terrestres, se solicitó identificar a los acompañantes de los vehículos utilizados.
En este mismo orden, a la UIF se le pidió un informe de colaboración que incluya información financiera, societaria y posibles antecedentes por investigaciones penales o administrativas.
La duda sobre movimientos de fondos se extiende a empresas de “Envío de Dinero”, motivo por el cual se solicitó informes a Western Union, Correo Argentino y similares sobre giros realizados o recibidos.
Fuente: www.clarin.com
